Economistas sorprendieron el robo de ayuda mediante picos en depósitos de bancos de paraísos fiscales

El conjunto de herramientas habitual para detectar ayuda al desarrollo desviada —auditorías en sitio, líneas telefónicas para denunciantes, contabilidad forense de los libros de proyectos— depende del acceso a las personas y los documentos más cercanos al robo, precisamente en los países donde ese acceso es más difícil de obtener: instituciones débiles, funcionarios poco cooperativos y ningún rastro documental local fiable.

Los investigadores que querían evidencia sistemática de la captura de ayuda se enfrentaban al mismo muro con el que tropieza todo investigador de campo: no se puede auditar una transacción cuyos únicos testigos son las personas que se beneficiaron de ella. Las anécdotas sobre regímenes corruptos y proyectos fallidos abundaban; un método que no requiriera la confesión ni la cooperación de nadie, no.

Rastreó dónde debe aflorar el dinero robado: los picos de ayuda coincidieron con depósitos en bancos de paraísos fiscales, lo que demostró el robo sin acceso al robo.

La ayuda desviada se convierte en riqueza privada que debe almacenarse en algún lugar oculto y líquido.

Los depósitos en paraísos de secreto son un destino distintivo que no tiene ninguna razón legítima para dispararse junto con la ayuda.

La sincronización trimestral de los desembolsos y los depósitos aísla el vínculo causal.

No se necesita acceso al robo en sí, solo dos conjuntos de datos que ninguna de las partes controla.

Cuando la verificación directa está bloqueada, hay que encontrar el estrecho destino posterior donde el valor desviado debe aflorar y medir allí la correlación.

5% de la ayuda en la media de la muestra, y aún más en los países más dependientes de la ayuda: una cifra derivada enteramente de datos públicos y confidenciales de flujos financieros, sin ninguna visita sobre el terreno, informante ni admisión de nadie involucrado. Publicado en el Journal of Political Economy (vol. 130, no.